ITパスポート試験
令和4年 第29問
問29
マネーロンダリングの対策に関する記述として、最も適切なものはどれか。
| 金融取引に当たり、口座開設時の取引目的や本人確認を徹底し、資金の出所が疑わしい取引かどうかを監視する。 | |
| 紙幣の印刷に当たり、コピー機では再現困難な文字や線、傾けることによって絵が浮かび上がるホログラムなどの技術を用いて、複製を困難にする。 | |
| 税金の徴収に当たり、外国にある子会社の利益を本国の親会社に配当されたものとみなして、本国で課税する。 | |
| 投資に当たり、安全性や収益性などの特徴が異なる複数の金融商品を組み合わせることによって、一つの事象によって損失が大きくなるリスクを抑える。 |
（令和4年 ITパスポート試験 第29問 ストラテジ系/ビジネスインダストリ）
解説
（ア）金融取引に当たり、口座開設時の取引目的や本人確認を徹底し、資金の出所が疑わしい取引かどうかを監視する。
この問題の正解率：38.6％（やや高い）
この問題の正解率：38.6％（やや高い）
- ア は、マネー・ローンダリングの説明です。
- イ は、紙幣の偽造防止に対する説明です。
- ウ は、外国子会社合算税制対策（タックスヘイブン対策税制）の説明です。
- エ は、分散投資の説明です。
マネー・ローンダリングとは、犯罪によって得た資金の出所を分からなくするために、架空口座を転々とさせることなどにより、あたかも正当な手段で得た資金であるかのように見せかける行為です。
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